AcasăDezvaluiriInsolventa Signus Romania: spalare de bani a baronilor Murfatlar prin Insulele Virgine

Insolventa Signus Romania: spalare de bani a baronilor Murfatlar prin Insulele Virgine

Furnizor si distribuitor in special de bauturi alcoolice pentru firmele din cadrul grupului Murfatlar, compania Signus Romania Distribution SA a cunoscut insolventa la inceputul anului 2012 ca urmare a cererii propriilor actionari. Intrarea firmei in procedura speciala le-a fost de folos patronilor Ivanescu, Bucura si Dobronauteanu deoarece aceasta detine creante semnificative asupra celorlalte societati comerciale din grup.

In plus, prin intermediul unui offshore din actionariat, s-au putut trimite si bani din Romania catre Insulele Virgine.

180 de milioane de lei de recuperat de la firmele grupului

Reale sau nu, rostogolite pentru a genera TVA de incasat de la stat, sumele pe care Signus Romania Distributions SA le are de incasat sunt pe hartie de aproape 180 milioane de lei. Firmele datoare sunt United Euro Distribution – 57 milioane lei, Visteria Industries – 19 milioane lei, Euroavipo – 18 milioane lei, Casco Distribution – 15 milioane lei, Principal Company – 10,5 milioane lei, Vinuri Dobrogene – 4,7 milioane lei, Euro Trade Invest – 2,3 milioane lei. Toate aceste firme sunt detinute sau controlate de acelasi grup de afaceristi: Catalin Bucura, George Ivanescu si fratii Serban si Emanuel Dobronateanu.

Pe lista celor ce au de achitat datorii catre Signus apare cu doua milioane de lei si persoana fizica Viorel Potarniche, personaj apropiat si folosit de patronii Murfatlar ca interfata in alte afaceri. Asa cum vom arata, Viorel Potarniche a folosit aceeasi suma de doua milioane de lei pentru a deveni la randu-i creditor al Signus Romania. Cazul Potarniche  – ce joaca rol dublu de creditor si debitor al Signus Romania – nu este singular.

Bentley-ul si Porsche-ul, transferate inainte de insolventa

Desi are de recuperat 180 de milioane de lei, Signus Romania Distribution a fost adusa in insolventa, la cerere, pentru datorii de 130 milioane de lei. Suma a fost insa mult umflata. Ingineriile patronilor de a controla procesul insolventei prin inscrierea la masa credala a altor firme detinute tot de ei a functionat si in cazul Signus Romania. S-au folosit contracte de imprumuturi intre firme din grup si din nou s-a abuzat de calitatea de codebitor in cazul unor credite bancare luate “la comun” de societatile comerciale din grupul Murfatlar. Pentru o prima de succes de 175.000 euro si o retributie de 3.500 euro/luna, administratorul judiciar a acceptat sa faca toate jocurile patronilor. Astfel, au fost aduse la masa credala firmele Compania de Supraveghere IG SA – cu 2,7 milioane lei, Euro Trade Invest SA – cu 16,3 milioane lei, Murfatlar Romania – cu 11,9 milioane lei.  Sub conditie au fost inscrise alte creante in valoare de 25 milioane de lei solicitate tot de firme din grup in baza unui credit bancar girat si de Signus Romania.

Ca o paranteza, pentru a oferi un plus de credibilitate a insolventei firmei Signus Romania, patronul Catalin Bucura s-a inscris si el pe lista creditorilor firmei cu o creanta salariala neplatita de …3.500 lei. Inainte de asta, acelasi Bucura a avut grija sa isi transfere autoturismele de lux Bentley si Porsche inmatriculate pe Signus Romania catre alte firme pe care le controleaza.

Si datorii catre un offshore din Insulele Virgine

Insolventa firmei Signus Romania Distribution a fost folosita si pentru a se transfera din Romania bani catre offshore-ul Promover Investments Corp din Insulele Virgine. SC Murfatlar International Trading SRL, controlata de aceiasi Bucura, Ivanescu si Dobronauteanu, a cumparat de la firma offshore, in noiembrie 2012, o creanta de 2,5 milioane lei detinuta de aceasta asupra Signus Romania. Lovitura a fost dubla: pe de o parte si-au asigurat justificarea pentru a trimite banii din Romania in conturile din strainatate, iar prin cumpararea creantei au si castigat un procent in plus – de 2,2826% – ca reprezentativitate la masa credala a Signus Romania. Faptul ca lucrurile au fost gandite astfel o dovedeste si situatia financiara a firmei cumparatoare de creanta Murfatlar International Trading SRL: a platit cu lejeritate 2,5 milioane lei pentru a deveni creditoarea unei afaceri falimentare, dar, la randu-i,  este in executarea silita a Fiscului, care ii vinde plantatiile de vie.

Operatiunea de trimitere a banilor in conturile firmei offshore Promover Investments Corp a fost repetata si prin intermediul lui  Potarniche Viorel – interfata a patronilor Murfatlar in multe afaceri. Acesta, in ianuarie 2013, a cumparat de la Promover Investments Corp o creanta de 2 milioane lei. Interesant in cazul tranzactiei efectuate de Potarniche este faptul ca acesta este dator cu aceeasi suma, de doua milioane de lei, direct firmei Signus Romania.

 

 

author avatar
Andrei Coman
3.465 afisari
Zenville

Ultimele știri

proger