AcasăDezvaluiriAncheteSe cauta morti „proaspeti” pentru tunuri de milioane de euro

Se cauta morti „proaspeti” pentru tunuri de milioane de euro

Evazionistii cauta persoane recent decedate pentru a le indatora in fata Statului

La cat de smecheriti s-au dovedit afaceristii de pe plaiurile mioritice in gasirea de „combinatii” prin care sa nu scape nici un leut statului roman, cu greu mai credeau politistii de la Investigarea Fraudelor ca-i poate surprinde ceva .

Evazionistii cauta persoane recent decedate pentru a le indatora in fata Statului
Si, totusi, uite ca se poate! Pentru ca la DIF sunt pe rol mai multe anchete privind unele filiere specializate in evaziune fiscala si spalare de bani. Iar gaselnita gasita de evazionisti pentru a nu plati taxele legale ce pot ajunge la cateva milioane de euro este pe cat de productiva, pe atat de macabra…

 

 

Porumbul buclucas

Politistii urmaresc tranzactiile suspecte cu cereale

Politistii au de mai mult timp sub vizor unele grupari infractionale care fac bani gramada ocolind plata TVA –ului. Prin orice metoda posibila si imposibila. Inclusiv prin gasirea unor persoane decedate, pe care le trec in acte ca fiind vanzatori sau cumparatori a unor mari cantitati de cereale.

Si care, prin contractele fictive, se obliga sa plateasca Taxa pe Valoare Adaugata. Primele cazuri au fost descoperite in anchetarea unor tranzactii suspecte cu porumb. Iar dupa ce s-au convins ca de fiecare data cumparatorul tocmai a murit dupa ce „a semnat” contractul, spetele au luat o cu totul alta intorsatura…

Bataie pe baza de date

Astfel ca, in momentul de fata, se fac verificari pentru a se afla cum intra evazionistii in posesia informatiiilor privind decesul unor persoane. Iar cum, probabil, este o adevarate bataie intre escroci pentru aflarea sumbrei baze de date, nu va mai dura prea mult pana ce misterul se va dumiri. Pentru ca altfel, oricat ar fi ANAF-ul de ANAF, tot nu are cum sa scoata vreun banut de la „afaceristii” morti.

Atunci,  barem se multumesc ca ii pot trimite dupa gratii pe „partenerii” lor. Oricum, oamenii legii sunt hotarati sa puna cat mai repede capat noii mode infractionale, de teama ca inselatoria s-ar putea extinde si in alte domenii de activitate ale atat de ingeniosilor interlopi romani…

author avatar
Catalin Tache
884 afisari
Zenville

Ultimele știri

proger